اقدامات جدید وزارت خزانه داری ترکیه برای مقابله با پول‌شویی از طریق رمزارزها
در چارچوب مقررات جدید، پلتفرم‌های رمزارزی موظف خواهند بود درباره منبع وجوه مالی و هدف از انتقال دارایی‌های رمزنگاری‌شده اطلاعات کسب کنند. همچنین درج توضیحاتی حداقل ۲۰ کاراکتری برای هر تراکنش رمزارزی الزامی خواهد بود.
وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، در ادامه مبارزه قاطعانه با درآمدهای حاصل از جرایم به‌ویژه شرط‌بندی غیرقانونی و کلاهبرداری، به‌زودی مجموعه‌ای از اقدامات تازه را برای جلوگیری از پول‌شویی از طریق معاملات رمزارزها به اجرا خواهد گذاشت.
به گزارش عصر ترکیه به نقل از آناتولی، طبق اطلاعات به‌دست‌آمده از وزارتخانه، روند مقابله با تطهیر درآمدهای مجرمانه با جدیت ادامه دارد و در این چارچوب، نظارت دقیق‌تری بر فعالیت‌های «ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده» (KVHS) اعمال خواهد شد.
نظارت سختگیرانه بر انتقال رمزارزها
در چارچوب مقررات جدید، پلتفرم‌های رمزارزی موظف خواهند بود درباره منبع وجوه مالی و هدف از انتقال دارایی‌های رمزنگاری‌شده اطلاعات کسب کنند. همچنین درج توضیحاتی حداقل ۲۰ کاراکتری برای هر تراکنش رمزارزی الزامی خواهد بود.
محدودیت زمانی برای برداشت‌های بدون رعایت «قانون سفر»
برای مقابله با استفاده از حساب‌های رمزارزی در پول‌شویی درآمدهای نامشروع، محدودیت زمانی برای برداشت رمزارز در صورت عدم رعایت «قانون سفر» (Travel Rule) اعمال خواهد شد. طبق مقررات جدید، برداشت رمزارز تنها ۴۸ ساعت پس از خرید، مبادله یا واریز امکان‌پذیر خواهد بود. در صورتی که برداشت برای نخستین‌بار از یک حساب انجام شود، این مدت به ۷۲ ساعت افزایش می‌یابد.
محدودیت‌های جدید برای استیبل‌کوین‌ها
به منظور جلوگیری از خروج سریع و ردیابی‌ناپذیر وجوه مشکوک از سیستم، انتقال استیبل‌کوین‌ها (رمزارزهایی که ارزش‌شان به دارایی خاصی وابسته است) نیز با محدودیت مواجه می‌شود. سقف روزانه انتقال برای این رمزارزها ۳ هزار دلار و سقف ماهانه ۵۰ هزار دلار تعیین شده است. در صورتی که پلتفرم رمزارزی اطلاعات کامل هویتی فرستنده و گیرنده شامل نام، نام خانوادگی، آدرس کیف پول، آدرس محل سکونت، محل و تاریخ تولد را بر اساس قانون سفر رعایت کند، می‌تواند این سقف را تا دو برابر افزایش دهد.
حمایت از فعالیت‌های مشروع در حوزه رمزارز
مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری ترکیه اعلام کرد که این مقررات با هدف جلوگیری از انتقال سریع درآمدهای غیرقانونی به خارج از کشور و در عین حال حفظ فضای فعالیت برای کاربران مشروع رمزارزی طراحی شده است.
شیمشک توضیح داد که کاربرانی که برای تأمین نقدینگی، بازارسازی یا آربیتراژ بین بازارها فعالیت می‌کنند و منابع مالی خود را مستند کرده‌اند، می‌توانند تحت نظارت پلتفرم‌ها و بدون محدودیت سقف، اقدام به انتقال رمزارز نمایند.
او با تأکید بر ضرورت پایبندی کامل همه پلتفرم‌ها به الزامات قانونی، خاطرنشان کرد: «اجرای دقیق این تعهدات برای حفظ امنیت کاربران و یکپارچگی سیستم مالی حیاتی است. پلتفرم‌هایی که از انطباق با مقررات جدید خودداری کنند، نه‌تنها با مجازات‌های اداری مواجه خواهند شد، بلکه ممکن است مجوز فعالیت آن‌ها صادر نشده یا لغو شود.»
