دولت ترکیه مقررات جدیدی برای جلوگیری از عواید مجرمانه در تراکنش های انتقال دارایی های رمزنگاری شده وضع کرده است.
به گزارش عصرترکیه به نقل از ان تی وی، بر این اساس اخذ اطلاعات هویتی برای معاملات بالای 15 هزار لیر الزامی خواهد بود، ضمن اینکه از صحت اطلاعات نیز اطمینان حاصل خواهد شد، در غیر این صورت معامله انجام نخواهد شد.این آیین نامه در محدوده مقررات مربوط به اقدامات برای جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم گنجانده شد.
بر این اساس در نقل و انتقال رمز ارزها ، اطلاعاتی از جمله نام کامل و آدرس کیف پول و سایر مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی جمع آوری می شود و ذکر حداقل یکی از اطلاعات مورد استفاده برای شناسایی فرستنده، مانند شماره مرجع، آدرس یا محل تولد، شماره شهروندی، شماره مشتری، شماره پاسپورت یا شماره شناسایی مالیاتی و تایید صحت آن الزامی است.
