عملیات گسترده علیه قمار غیرقانونی در پاپارا؛ نگران پولهای خود نباشید!

در ادامه مبارزه با قمار غیرقانونی، عملیات گسترده‌ای علیه سامانه پرداخت الکترونیکی «پاپارا» انجام شد که طی آن ۱۳ نفر بازداشت و ۱۰ شرکت مرتبط توقیف شدند. مالک شرکت پاپارا، احمد فاروق کارسلی، نیز در میان بازداشت‌شدگان قرار دارد.

به گزارش عصرترکیه به نقل از ان تی وی، در این عملیات، اموالی شامل چند قایق تفریحی، سه صندوق امانات، ۷۴ خودرو و هفت آپارتمان توقیف شده است. وزیر کشور، علی یرلیکایا، ارزش مجموع اموال توقیف شده را حدود پنج میلیارد لیر اعلام کرد.

همچنین هیئت دادگاه صندوق بیمه پس‌انداز و سپرده‌ها (TMSF) را به عنوان سرپرست موقت پاپارا منصوب کرده و بانک مرکزی ترکیه نیز اعلام کرد که در این مرحله محدودیت‌های روزانه موقت بر تراکنش‌های پرداخت اعمال خواهد شد. بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد وجوه کاربران در حساب‌های محافظت شده بانکی محفوظ است.

دادستانی استانبول با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی، نهاد مبارزه با پولشویی (MASAK) و سایر سازمان‌ها، اعلام کرد که پاپارا به طور گسترده در انجام قمار غیرقانونی استفاده شده و این شرکت با تسهیل انتقال پول، امکان ارتکاب این جرم را فراهم کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۲۶ هزار حساب پاپارا در ۱۰۲ سایت قمار و شرط‌بندی غیرقانونی به کار گرفته شده است. حجم مالی غیرقانونی این تراکنش‌ها بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون لیر است که به ۲۷۴ حساب بانکی منتقل شده و سپس از طریق ۱۶ کیف پول رمزنگاری‌شده برای پولشویی هدایت شده است.

در همین حال مشخص شد پنج صاحب کیف پول رمزنگاری‌شده با سرکردگان سازمان‌های قمار غیرقانونی همکاری داشته و پاپارا در قالب توافق‌های پنهان با این گروه‌ها فعالیت می‌کرده است.