متلاشی شدن باند کلاهبرداری سرمایه‌گذاری جعلی ۵۰۰ میلیون دلاری در ترکیه

پلیس استانبول باند گسترده کلاهبرداری سرمایه‌گذاری جعلی را که بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار از شهروندان کلاه‌برداری کرده بود، متلاشی کرد.

به گزارش عصرترکیه به نقل از سی ان ان ترک، این شبکه با استفاده از سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی و تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی، اقدام به جذب سرمایه از مردم کرده و وجوه به دست آمده را از طریق ۴۱ شرکت پوششی به صرافی رمز ارز مستقر در کشور کامبوج منتقل می‌کردند تا رد پول‌ها را پنهان کنند.

 این عملیات در ۲۸ استان کشور به طور همزمان انجام شد و در نتیجه آن ۷۲ مظنون دستگیر شدند که تاکنون ۵۵ نفر از آنان بازداشت و روانه زندان شدند.

بر اساس تحقیقات انجام شده، این باند قربانیان خود را با استفاده از سایت‌های سرمایه‌گذاری جعلی که وعده سودهای کلان و سریع می‌دادند، به وسیله تکنیک‌های روانی و دیجیتال تحت کنترل داشته‌اند. همچنین ساختارهایی مشابه مراکز تماس ایجاد کرده بودند و از خطوط تلفن عمومی و سیستم‌های VoIP برای پنهان کردن هویت و ارتباط با قربانیان استفاده می‌کردند.

متهمان با متقاعد کردن افراد به سرمایه‌گذاری با مبالغ کم و وعده افزایش سریع سرمایه، آنها را به انتقال وجوه به حساب‌های متعلق به اعضای شبکه هدایت می‌کردند. فقط در ۲۱ پرونده شناسایی شده، مبلغ حدود ۶۵ میلیون لیر از شهروندان کلاهبرداری شده است.

در جریان بازرسی‌ها مقادیر قابل توجهی وجه نقد شامل ۲۱ هزار دلار و ۱۳۸ هزار لیر، دو قبضه سلاح غیرمجاز، ۸۶ فشنگ، و همچنین جواهرات طلا شامل دستبند، گردنبند، گوشواره و انگشتر کشف و ضبط شد.

یک مقام پلیس اعلام کرد: «این باند علاوه بر روش کلاهبرداری سرمایه‌گذاری، با انتشار آگهی‌های شغلی در کشورهای کامبوج و تایوان به افراد جویای کار وعده درآمدهای بالا می‌دادند و از دو شیوه مختلف موفق به کلاهبرداری ۵۰۰ میلیون دلاری شده‌اند.»

پلیس استانبول تاکید کرده است که مبارزه با جرایم سایبری و کلاهبرداری‌های پیچیده در دستور کار قرار دارد و تلاش‌ها برای شناسایی دیگر اعضای این شبکه ادامه دارد.