عملیات قضایی علیه پلتفرم دیجیتال GAİN؛ بازداشت ۳ نفر و انتصاب قیم دولتی برای ۷ شرکت
بر اساس اطلاعیه دادستانی استانبول، این پرونده از سوی دفتر تحقیقات پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و جرم پولشویی تشکیل شده و اتهامها شامل نقض قانون شماره ۷۲۵۸ درباره شرطبندی و بازیهای شانس، تشکیل سازمان با هدف ارتکاب جرم و پولشویی از محل عواید حاصل از جرم است.
عصرترکیه – دادستانی کل استانبول اعلام کرد در چارچوب یک پرونده گسترده قضایی، علیه پلتفرم دیجیتال GAİN عملیات انجام شده و در این پرونده ۳ مظنون بازداشت و برای ۷ شرکت قیم دولتی منصوب شده است.
به گزارش سی ان ان ترک، بر اساس اطلاعیه دادستانی استانبول، این پرونده از سوی دفتر تحقیقات پیشگیری از تأمین مالی تروریسم و جرم پولشویی تشکیل شده و اتهامها شامل نقض قانون شماره ۷۲۵۸ درباره شرطبندی و بازیهای شانس، تشکیل سازمان با هدف ارتکاب جرم و پولشویی از محل عواید حاصل از جرم است.
در این بیانیه با استناد به گزارش هیئت تحقیقات جرایم مالی وزارت خزانهداری ترکیه موسوم به ماساک (MASAK)، آمده است که بررسی حسابهای بانکی برکین کایا نشاندهنده واریز و برداشتهای نقدی متعدد و با مبالغ بسیار بالا بوده، منشأ این مبالغ مشخص نشده و همچنین انتقالهای مالی گسترده از طریق سوئیفت به برخی شرکتهای خارجی انجام شده است. به گفته دادستانی، شرکتهای وابسته به این فرد فاقد ساختار سرمایهای یا فعالیت تجاری متناسب با این حجم از گردش مالی بوده و گزارشهای اطلاعاتی متعددی درباره استفاده از این حسابها در فعالیتهای شرطبندی غیرقانونی و کلاهبرداری وجود دارد.
در ادامه اعلام شده است که شرکت GAİN مدیا آنونیم ، که ۹ ژوئیه ۲۰۲۰ تأسیس شده بود، در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، ۵۰ درصد از سهام خود را به «برکین کایا» واگذار کرده است. طبق بررسیها، در فاصله ۱۹ آوریل تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، مجموعاً حدود ۴۵۰ میلیون لیر شامل ۳۱۰ میلیون لیر نقدی، ۸۸ میلیون لیر انتقال بانکی و یک میلیون دلار در ۹ ژانویه به این شرکت پرداخت شده و در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۴ سرمایه شرکت به یک میلیارد لیر افزایش یافته است. بخش عمده این افزایش سرمایه از محل تهاتر مطالبات شرکا و ورودیهای نقدی سنگین و انتقالهای خارجی تأمین شده است.
دادستانی تأکید کرده که حجم، تکرار و شیوه این جابهجاییهای مالی با روال عادی فعالیتهای تجاری همخوانی ندارد. همچنین اعلام شده شرکت «آناهات مدیا آنونیم» که در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴ با سرمایه ۱۰ میلیون لیر توسط «صلاحالدین آیدین» تأسیس شده بود، در ۲۲ ژانویه همان سال GAİN مدیا را به مبلغ ۴۵۰ میلیون لیر خریداری کرده و پس از آن، بیش از یک میلیارد و ۷۶ میلیون لیر از طریق حواله و انتقال بانکی به GAİN مدیا منتقل شده است. به گفته مقامهای قضایی، مجموعه این شواهد، سوء ظن قوی به ایجاد یک ساختار مالی سازمانیافته برای پولشویی را تقویت میکند.
در همین چارچوب، نیروهای ژاندارمری استانبول در یک عملیات همزمان، «برکین کایا»، «بارباروس رشات گولجان» و «صلاحالدین آیدین» را بازداشت کردند و برای اموال منقول و غیرمنقولی که منشأ آنها مشکوک به جرم تشخیص داده شده، دستور توقیف داده شد.
همچنین با حکم دادگاه کیفری استانبول، صندوق ضمانت سپردههای ترکیه (TMSF) ، به عنوان قیم شرکتهای GAİN مدیا، GAİN استودیو پروداکشن، GAİN شورتس مدیا، آناهات هولدینگ، آناهات مدیا، شرکت ۳بی یازیلیم تکنولوژیلری و شرکت برتون یاپی اینشاآت، منصوب شد.
گفتنی است GAİN یک پلتفرم دیجیتال پخش محتوای آنلاین در ترکیه است که در حوزه نمایش سریال، مستند، برنامههای گفتوگومحور و ویدئوهای کوتاه فعالیت میکند و با تمرکز بر تولید محتوای اجتماعی، فرهنگی و بعضاً انتقادی، بهویژه میان مخاطبان جوان و کاربران شبکههای اجتماعی شناخته میشود؛ این پلتفرم از طریق وبسایت و اپلیکیشن موبایل در دسترس است و به دلیل رویکرد متفاوت خود نسبت به رسانههای سنتی، جایگاه قابلتوجهی در فضای رسانهای ترکیه پیدا کرده است.
