عملیات گسترده علیه شرط‌ بندی غیرقانونی در استانبول

در جریان یک عملیات گسترده علیه شرط بندی غیرقانونی در استانبول، ۴۹ نفر که متهم به تسهیل فعالیت سایت‌های خارجی شرط‌ بندی در ترکیه و پول‌شویی از طریق شرکت پرداختی “Payfix” بودند، بازداشت شدند.

به گزارش عصرترکیه به نقل از آناتولی، براساس تحقیقات دادستانی استانبول، ارکان کورک، مالک و مسئول شرکت پرداختی “Payfix”، از سال ۲۰۱۴ با ادغام نرم‌افزارهای شرط بندی غیرقانونی در سیستم مالی این شرکت، به فعالیت سایت‌های شرط‌بندی مستقر در خارج از کشور در ترکیه کمک کرده است.

در این پرونده مشخص شده است که کورک از طریق شرکت “Troyin Bilişim” وارد سیستم مالی شده و با شبکه‌های فعال در شرط‌بندی غیرقانونی در ترکیه ارتباط داشته است. او با استفاده از درآمدهای نامشروع حاصل از این فعالیت‌ها، یک سیستم سازمان‌یافته ایجاد کرده و شرکت “Payfix” را تأسیس کرده است.

گزارش سازمان بررسی جرایم مالی (MASAK) نشان می‌دهد که در پایگاه داده “Payfix”، ۸۰ هزار و ۱۱ مجموعه تراکنش مالی شناسایی شده که در مجموع ۲۱۱ هزار و ۱۰۹ حساب را شامل می‌شود. همچنین ۸۵۵ نفر از صاحبان این حساب‌ها در ارتباط با شرط‌بندی غیرقانونی به عنوان “پرخطر” شناخته شده‌اند.

بررسی تراکنش‌های این حساب‌ها نشان می‌دهد که در بازه ۲۱ اوت تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳، ۴۹ میلیون و ۶۷۱ هزار و ۱۷۸ تراکنش مالی به فعالیت‌های شرط‌بندی مرتبط بوده است. در همین مدت، مبلغ ۴ میلیارد و ۲۲۳ میلیون و ۳۹۹ هزار لیر از طریق این حساب‌ها به ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال منتقل شده است.

همچنین در جریان این تحقیقات، مشخص شده است که متهمان با ایجاد شرکت‌های صوری مانند “Capital Türk Holding”، “Ay Para” و “Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ”، و همچنین خرید بانک “PozitifBank”، اقدام به پول‌شویی و کسب درآمدهای نامشروع کرده‌اند.

نیروهای پلیس استانبول پس از دریافت مجوز از دادستانی، عملیات گسترده‌ای را اجرا کردند که در نتیجه آن ۴۹ مظنون بازداشت شدند. در این عملیات همچنین ۱۷ واحد مسکونی، ۹ قطعه زمین، یک دفتر کار ،۱۳ خودرو شخصی، حساب‌های بانکی و کیف پول‌های دیجیتال،۲۳ شرکت تجاری و ۱۱۴ وسیله نقلیه متعلق به این شرکت‌ها به ارزش ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون لیر توقیف شد.

همچنین، شبکه تلویزیونی “Flash Haber TV” که تحت مالکیت شرکت “Göktuğ Multimedya Yayıncılık A.Ş.” و متعلق به ارکان کورک بود نیز تحت پیگرد قرارگرفت.