در ادامه تحقیقات مربوط به پولشویی از طریق صرافی‌های فعال در بازار بزرگ استانبول (Kapalıçarşı) کاپالی‌چارشی، دادستانی کل استانبول از انجام چهارمین عملیات گسترده در این پرونده خبر داد که در آن ۷۶ مظنون بازداشت شده‌اند.
به گزارش آناتولی، بر اساس اطلاعیه دادستانی، تاکنون سه عملیات در ارتباط با پولشویی درآمدهای حاصل از شرط‌بندی غیرقانونی، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در بازار فارکس و سایر جرائم مالی انجام شده بود. در گزارش‌های MASAK (هیأت تحقیقات جرائم مالی) و کارشناسان رسمی، مشخص شده که این درآمدها با استفاده از افراد حقیقی و شرکت‌های صوری تطهیر شده‌اند.
در این تحقیقات همچنین آشکار شده است که شبکه‌ای سازمان‌یافته از شرکت‌های پوششی و حساب‌های بانکی ساختگی برای پنهان‌سازی منبع پول‌های غیرقانونی ایجاد شده و حتی یک سیستم حسابداری جداگانه در پشت‌صحنه برای پیگیری گردش مالی به کار گرفته شده است.
در این عملیات که به‌طور هم‌زمان در ۱۰ استان به مرکزیت استانبول اجرا شد، تمام مظنونان بازداشت و دارایی‌های مشکوک شامل ۳۱ خودرو و ۷۴ ملک به ارزش حدود ۳۳۵ میلیون لیر توقیف گردید.
دادستانی کل استانبول در بیانیه خود تأکید کرد که تحقیقات درباره پولشویی اموال ناشی از جرم، شرط‌بندی غیرقانونی و کلاهبرداری‌های مرتبط با وعده سرمایه‌گذاری با جدیت و در ابعاد گسترده ادامه دارد.
