عملیات مبارزه با پولشویی در کاپالی‌چارشی؛ ۳۷ نفر بازداشت شدند
بر اساس تحقیقات، متهمان از طریق ۹۳ شرکت صوری که تحت پوشش ۸ شرکت اصلی در بازار کاپالی‌چارشی فعالیت داشتند، وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته و قمار اینترنتی را به سیستم بانکی رسمی منتقل کرده و پولشویی انجام می‌دادند.
عصرترکیه – در عملیاتی گسترده که توسط پلیس مبارزه با جرایم مالی استانبول و با هماهنگی سازمان MASAK (مرکز مبارزه با جرایم مالی) و دادستانی استانبول انجام شد،۳۷ نفر به اتهام پولشویی از طریق شرکت‌های صوری و فعالیت‌های غیرقانونی در بازار بزرگ استانبول( کاپالی‌چارشی) بازداشت شدند.
بر اساس تحقیقات، متهمان از طریق ۹۳ شرکت صوری که تحت پوشش ۸ شرکت اصلی در بازار کاپالی‌چارشی فعالیت داشتند، وجوه حاصل از کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته و قمار اینترنتی را به سیستم بانکی رسمی منتقل کرده و پولشویی انجام می‌دادند. مجموع مبلغ پول‌شویی‌شده در این عملیات ۹ میلیارد لیر برآورد شده است. از جمله افراد بازداشت‌شده در این عملیات، فائق اوزبِی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره کاپالی‌چارشی است.
در ادامه تحقیقات، پلیس عملیات هماهنگی را در ۱۲ استان مختلف به مرکزیت استانبول انجام داد که در نتیجه آن، ۳۷ نفر بازداشت شدند. تمامی افراد بازداشت‌شده جهت انجام تحقیقات بیشتر به مرکز پلیس منتقل شده‌اند.
منبع-سی ان ان ترک
