عملیات بزرگ علیه جان هلدینگ؛ اموال ۱۲۱ شرکت از جمله هابرترک و شو تی‌وی توقیف شد
براساس گزارش دادستانی، این هلدینگ از طریق شرکت‌های خود سازمانی برای ارتکاب جرایم تشکیل داده و از روش‌های مختلف از جمله ورود مبالغ نامعلوم به حساب‌های شرکت‌ها، انتقال پول بین شرکت‌ها، انجام تراکنش‌های فاقد فاکتور و اسناد جعلی برای کاهش تعهدات مالیاتی استفاده کرده است.
عملیات بزرگ علیه جان هلدینگ؛ اموال ۱۲۱ شرکت از جمله هابرترک و شو تی‌وی توقیف شد
دادستانی کوچوک‌چکمجه در استانبول اعلام کرد که در پی تحقیقات گسترده علیه جان هلدینگ، ۱۲۱ شرکت زیرمجموعه این هلدینگ، از جمله رسانه‌های معروف هابرترک و شو تی‌وی، به اتهام ایجاد سازمان مجرمانه، کلاهبرداری حرفه‌ای، فرار مالیاتی و پولشویی توقیف شد. در این عملیات ۱۰ نفر مظنون بودند که تاکنون ۴ نفر بازداشت شده‌اند و جستجوی سایر مدیران ادامه دارد.
به گزارش عصرترکیه به نقل از سی ان ان ترک، براساس گزارش دادستانی، این هلدینگ از طریق شرکت‌های خود سازمانی برای ارتکاب جرایم تشکیل داده و از روش‌های مختلف از جمله ورود مبالغ نامعلوم به حساب‌های شرکت‌ها، انتقال پول بین شرکت‌ها، انجام تراکنش‌های فاقد فاکتور و اسناد جعلی برای کاهش تعهدات مالیاتی استفاده کرده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که شبکه سازمان‌یافته زیر رهبری کمال جان و محمد شاکیر جان فعالیت کرده و با ایجاد تعداد زیادی شرکت در حوزه‌های مشابه، نظارت و کنترل بر فعالیت‌ها را دشوار کرده‌اند. همچنین تغییرات مدیریتی در هیئت‌مدیره باعث توزیع مسئولیت بین اعضای سازمان و فرار از مجازات قانونی شده است.
در ادامه مشخص شد که در برخی شرکت‌ها سرمایه نقدی افزایش یافته و این وجوه تحت عنوان «بدهی به سهامداران» وارد سیستم شده‌اند، در حالی که این بدهی‌ها واقعی نبوده و سرمایه دوباره به شرکت واریز شده است. این اقدام برخلاف هدف قانون «تجمیع دارایی‌ها» و نوعی پولشویی محسوب میشود.
همچنین مشخص شد که درآمدهای غیرقانونی سازمان از طریق بخش‌هایی مانند آموزش، رسانه، مالی و انرژی برای خرید و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها استفاده شده و هدف از آن افزایش قدرت اقتصادی و کسب مشروعیت در نظر عمومی بوده است.
بد نیست بدانید این دو شبکه از مخالفان سیاستهای دولت بوده و در برنامه های خود عموما مشغول آنچه در ادبیات سیاسی از آن به سیاه نمایی تعبیر میشود بودند.
