عصرترکیه- دادستانی استانبول تحقیقاتی را درباره پولشویی درآمدهای ناشی از شرط‌بندی غیرقانونی، کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری فارکس و دیگر جرائم پیچیده، از طریق صرافی‌های فعال در بازار بزرگ استانبول (کاپالی چارشی)آغاز کرده است.
به گزارش تی آر تی، در جریان این تحقیقات، ۷۶ مظنون بازداشت شدند که پس از انجام مراحل اداری در پلیس، ۲ نفر آزاد و ۷۴ نفر به دادگاه منتقل شدند. از این میان، ۲۶ نفر بازداشت و ۳۶ نفر مشمول نظارت قضایی شدند و برای ۱۲ نفر دیگر حکم جلب صادر شد.
دادستانی اعلام کرده است که پیشتر سه مرحله عملیات در خصوص پولشویی درآمدهای مجرمانه از طریق صرافی‌های بازار بزرگ انجام شده بود. گزارش‌های سازمان تحقیقات جرایم مالی ترکیه و کارشناسان نشان داد که این پول‌ها با استفاده از افراد حقیقی و شرکت‌های صوری به چرخه قانونی وارد شده است.
بر اساس این گزارش‌ها، شبکه‌ای حرفه‌ای برای تبدیل و انتقال درآمدهای حاصل از جرائم از جمله شرط‌بندی غیرقانونی، کلاهبرداری سرمایه‌گذاری و کلاهبرداری سایبری ایجاد شده است که از طریق شرکت‌های پرداخت الکترونیک، بانک‌ها، صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری در ترکیه عمل می‌کرده است.
در این چهارمین عملیات، ۷۶ مظنون در ۱۰ استان مختلف بازداشت شدند که شامل مدیران شرکت‌های صوری نیز می‌شوند. علاوه بر این، بر اساس گزارش MASAK، ارزش دارایی‌های توقیف‌شده شامل ۳۳۵ میلیون لیر، ۳۱ خودرو و ۷۴ ملک بوده است.
دادستانی تأکید کرده است که تحقیقات در زمینه پولشویی درآمدهای ناشی از جرائم، شرط‌بندی غیرقانونی و کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری با جدیت ادامه دارد.
